Banco de Médio Porte Implanta o Bottomline CFRM para Prevenir a Lavagem de Dinheiro

Um Banco de Médio Porte Implanta o Bottomline CFRM para Prevenir a Lavagem de Dinheiro e Detectar a Fraude, e escolheu as soluções Bottomline CFRM para fraudes de AML, Empregados Fraude e eBanking. As implementações permitirão ao Banco aderir às regulamentações dos bancos centrais, incluindo procedimentos de Due Diligence e Know Your Customer (KYC), monitoramento de transações e relatórios regulatórios. Os fatores-chave na escolha do Bottomline CFRM foram sua flexibilidade, que permite ao Banco automatizar seus processos AML (incluindo a pontuação de risco do cliente e os relatórios CTR e STR) e o fato de que a mesma plataforma Bottomline CFRM é usada para prevenir fraudes. Outro fator importante foi a tecnologia Bottomline CFRM sniffing que registra toda a atividade (permitindo responsabilizar os usuários individuais por suas ações) e gera alertas em tempo real.

A solução Bottomline CFRM é utilizada pelas principais organizações financeiras, governamentais, de saúde e utilitários em todo o mundo. Devido à natureza sensível da implementação do Bottomline CFRM, normalmente para detecção de fraude interna, a maioria dos clientes não concorda em divulgar seu nome.